董事會-中國光大銀行

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董事會介紹

董事會是本行的決策機構，運作規范、決策科學。目前，本行董事會由14名董事構成。本行董事會下設戰略委員會、審計委員會、風險管理委員會、關聯交易控制委員會、薪酬委員會、提名委員會及普惠金融發展和消費者權益保護委員會7個專門委員會。

董事會成員

董事姓名

職務

簡歷

黨委書記，董事長，非執行董事

副董事長、非執行董事

非執行董事

黨委委員、執行董事、副行長

黨委委員、執行董事、副行長兼北京分行黨委書記、行長

非執行董事

非執行董事

非執行董事

獨立非執行董事

獨立非執行董事

獨立非執行董事

獨立非執行董事

獨立非執行董事

獨立非執行董事

董事會專門委員會

???????? 本董事會下設戰略委員會、風險管理委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬委員會、關聯交易控制委員會及普惠金融發展和消費者權益保護委員會七個專門委員會。

審計委員會

本行審計委員會由七名董事組成，包括謝榮（主任）、蔡允革、王小林、何海濱、喬志敏、霍靄玲、王立國

審計委員會的主要職責是：(i)檢查本行的內部控制制度并監督實施，保證本行內部控制的充足性和有效性，與高級管理人員討論內部控制系統，確保高級管理人員建立有效的內部控制系統，并主動或根據董事會的授權，就有關內部控制事宜的重要調查結果及高級管理人員的反饋進行研究；(ii)檢查本行的會計政策、財務狀況、財務報告程序和財務監控，審查本行的財務報表，就財務信息的真實性、完整性和準確性作出判斷，并負責本行的年度審計工作以及年度報告、半年度報告及季度報告的完整性，審閱報表及報告所載有關財務的重大意見并提交董事會審議；(iii)定期聽取本行內部審計部門的工作報告，檢查監督本行內部審計工作、內部審計制度及其實施，指導內部審計部門的工作，對內部審計部門的工作情況進行考核、監督，確保本行內部審計部門和外部審計機構的工作得到協調，同時確保內部審計部門在本行內部得到有效的支持，并監督其成效；(iv)對外部審計機構的聘任及罷免事宜向董事會提供建議，批準外部審計機構的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該外部審計機構辭職或辭退該外部審計機構事宜，指導和監督外部審計機構的工作，制定外部審計機構提供非審計服務的政策，并監督執行，及作為本行的主要代表，監督本行與外部審計機構之間的關系，檢查外部審計機構給予高級管理人員的《審核情況說明函件》、外部審計機構就會計記錄、財務賬目或監控系統向高級管理人員提出的任何重大疑問及高級管理人員作出的回應，確保董事會對外部審計機構給予高級管理人員的《審核情況說明函件》中提出的事宜及時做出回應；(v)評估本行在遵守法律及監管規定方面的政策及常規，制定及評估董事及員工的操守準則及合規手冊，評估本行遵守上市規則的情況及在《企業管治報告》內的披露，在委員會認為有必要時有權聘請獨立的律師或顧問；及(vi)法律、行政法規、規章、規范性文件、本行股份上市地監管規則和本行公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

關聯交易控制委員會

本行關聯交易控制委員會由七名董事組成，包括霍靄玲（主任）、趙威、喬志敏、謝榮、徐洪才、馮侖、王立國

關聯交易控制委員會的主要職責是：(i)就經本行行長授權的總行信貸審批委員會或其他有權審批機構審批的一般關聯交易予以備案；(ii)對重大關聯交易進行審查，并報董事會審議；(iii)在各經營年度結束后，就全年本行發生的關聯交易的總體狀況、風險程度、結構分布向董事會進行詳實報告；(iv)擬定本行關聯交易管理辦法，報董事會批準后執行；(v)負責確認本行的關聯方，向董事會和監事會報告，并及時向本行相關工作人員公布其所確認的關聯方；及(vi)處理法律、法規、規章、規范性文件、本行股份上市地的監管規則和本行公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

背景